Financial times forex probe

A HSBC realizou sua própria investigação há três anos em uma moeda de 3,5 bilhões de dólares, em 20 de julho de 2017. O HSBC realizou sua própria investigação há três anos em uma moeda de 3,5 bilhões de dólares O comércio que os procuradores dos EUA acreditam agora foi criminalmente fraudulento, mas não encontrou nada de errado com a transação, de acordo com as pessoas informadas sobre a sonda interna HSBC. A revisão do HSBC, realizada na sequência de um amplo escândalo de fraudes cambiais que entrou em erupção em 2017, foi liderada por um advogado externo e não encontrou qualquer violação do seu código de conduta. O HSBC não quis comentar. O banco estava na quinta-feira revisando sua própria investigação sobre o comércio forex de 3,5 bilhões para decidir se apoiava Mark Johnson, seu chefe global de negociação de divisas, que foi preso na noite de terça-feira no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Um warrant também foi emitido para a prisão de Stuart Scott, que era chefe de operações de negociação forex para a Europa, Oriente Médio e África até que ele foi demitido pelo HSBC por questões separadas de conduta em 2017. Um advogado do Sr. Scott em Londres negou fortemente As alegações em nome de seu cliente, que é baseado no Reino Unido. Enquanto um mandado para o Sr. Scott foi emitido, as autoridades dos EUA ainda não se apresentaram formalmente para extradição. O HSBC analisou sua compra de 3,5 bilhões de libras esterlinas para a Cairn Energy em 2017, juntamente com muitos outros negócios de divisas, como parte de um exercício interno de remediação que realizou a pedido dos reguladores quando o escândalo forjado mais amplo de forex entrou em erupção em 2017. Pessoas informadas sobre o assunto Disse que a investigação interna dos bancos não encontrou qualquer violação do seu código de conduta quando analisou o comércio realizado por Cairn pelos deputados Johnson e Scott. O Departamento de Justiça dos EUA alega que os comerciantes enganaram seu cliente comprando deliberadamente a libra esterlina à frente dos clientes com 3.5 bilhões de dólares em compra de libras esterlinas e revendendo o cliente a preços mais altos. As autoridades dos EUA alegam que os comerciantes usaram uma técnica conhecida como rampa que causou o preço de libras para saltar. Esse aumento beneficiou o livro de negociação dos bancos às custas do cliente, que então pagou um preço maior pela libra esterlina. Quando Cairn desafiou o HSBC sobre aumentos bruscos na libra esterlina antes do comércio, um supervisor sem nome, trabalhando com os banqueiros, alegadamente enganou o cliente culpando o aumento de preços em um banco russo no mercado, disseram as autoridades dos EUA. A queixa acrescenta que o Sr. Johnson ficou surpreso, e Cairn prosseguiu com a transação em 7 de dezembro de 2017. Quando falado do compromisso da empresa, ele respondeu Ohhh, fingindo Natal. Depois que os bancos pagaram 10 bilhões de multas às autoridades dos EUA e do Reino Unido, eles reclamaram que o forex local não estava incluído no momento no regime de abuso de mercado criminal do Reino Unido. Uma decisão do Escritório de fraude grave do Reino Unido no início deste ano para soltar sua investigação criminal em forex-rigging pareceu reforçar esse argumento. No entanto, o Departamento de Justiça está acusando o par de violar uma lei muito mais ampla: a da fraude eletrônica. As autoridades basicamente os acusam de enganar seus clientes por ganhar. Roger Burlingame, ex-chefe do Ministério Público no escritório de Nova York que está trazendo o caso, e que agora está baseado no escritório de advocacia Kobre amp Kim, explicou: Os acusados ​​são acusados ​​de fraude eletrônica. Isto significa simplesmente que o governo alegou que eles usaram uma comunicação eletrônica nos EUA para cometer uma fraude. O estatuto usa a definição ampla e padrão de fraude, não um esquema técnico visando o abuso de mercado em particular. O mesmo estatuto é usado para processar qualquer tipo de fraude que envolve e-mail, telefonemas ou textos. Uma pessoa familiarizada com o pensamento da OFS disse ao Financial Times que a agência não olhou para o comércio de 3.5 bilhões de dólares para o Cairn e, em vez disso, estava focada em colusão e manipulação mais generalizada no mercado forex 5tn-a-day. Especialistas legais disseram que se um banco agindo como um agente para seus clientes pode ser comprovado que os defraudou por engano, então isso seria ilegal de acordo com a lei do Reino Unido também. Isso é importante, a fim de extraditar o Sr. Scott, os EUA devem persuadir um tribunal do Reino Unido de que a alegada irregularidade era ilegal tanto no Reino Unido quanto nos EUA no momento. O Sr. Johnson estava no processo de mudança para Nova York e a transição para um novo emprego como chefe de divisas e commodities nas Américas, que uma pessoa familiarizada com o movimento disse que não era uma promoção, mas mais uma mudança de lado. A prisão poderia causar danos à reputação aos bancos globais para o comércio de forex e alimentar mais pedidos para o HSBC enfrentar cobranças criminais completas. O DoJ já foi criticado por não ter processado o HSBC depois que pagou 2 mil milhões em 2017 por lavagem de bilhões de dólares para bandos de drogas mexicanos e colombianos. Mas porque a alegada ocorrência de irregularidades aconteceu antes de assinar um acordo de adiantamento diferido em 2017, os insiders do banco pensam que é improvável que ele coloque em violação do acordo para evitar acusações que venha a expirar no próximo ano. FOREX PROBE Scam Forex: a sonda aduaneira apaga a firma Foi relatado que o departamento de alfândegas desenterrou uma raquete hawala no Inland Container Depot em Tughlakabad e detectou transferências forex ilegais de mais de Rs 220cr. 23 Jul, 2017, 11.55 AM IST As reservas de divisas indianas aumentam 1,6 bilhões Este aumento vem nas costas de pequenos levantamentos nas reservas cambiais nos últimos poucos anos. 10 de fevereiro de 2017, 06.39PM IST China joga jogo perigoso de vender reservas de divisas Zhangs convoca para Pequim para reverter a política e abandonar sua intervenção pesada. 23 Jan, 2017, 12.47PM IST SFIO examina 11 empresas para transações de divisas suspeitas O governo tinha No entanto, mencionado anteriormente, o caso BoB diz respeito a alegadas irregularidades nas remessas estrangeiras para o exterior. 15 Mar, 2017, 03.57PM IST China expande cesta de divisas, dilui o papel do dólar O dólar verá sua proeminência na cesta amassada pelos recém-chegados, com a sua participação caindo de 26,4 para 22,4, seguida do euro às 16,34. 29 de dezembro de 2017, 11.03PM IST Forex reserva 932,4 milhões para 360,77 bilhões As reservas na semana anterior aumentaram USD 687,9 milhões para US $ 359,842 bilhões. 27 de janeiro de 2017, 06.59PM IST Um tsunami forex pode atrair a maioria das empresas indianas. Analisou 100 mutuários de divisas superiores com uma exposição forex total de Rs 19.5 lakh crore e descobriu que apenas 36 desses estavam cobertos por choques cambiais. 25 de janeiro de 2017, 10.05AM IST A Ásia luta em forex e flui após a vitória do Trump O ringgit da Malásia caiu mais de 5 contra o dólar no mercado offshore na sexta-feira, provocando uma ruptura nos spreads e forçando o banco central a limitar as transações offshore . 11 Nov, 2017, 01.49PM A IST Forex reserva-se de 687,9 milhões para 359,842 bilhões Na semana anterior, as reservas cambiais caíram USD 1,14 bilhão para US $ 359,155 bilhões. 20 Jan, 2017, 06.10PM IST O que é Forex Trading O termo lsquoForexrsquo significa Foreign Exchange. A negociação de Forex em termos simples é a negociação em moedas de diferentes países uns contra os outros, por exemplo, o Dólar em relação ao Euro. 4 de agosto de 2017, 01.42PM IST Black Money: Você pagará mais no forex. Os corretores de moedas lutaram para atender seus clientes corporativos no dia seguinte ao governo ter decidido retirar notas Rs 500 e Rs 1000. 9 de novembro de 2017, 07.42PM IST Forex reserva-se em 625,5 milhões para 360,296 bilhões Na semana anterior, as reservas diminuíram 935,2 milhões para 359,671 bilhões. 6 de janeiro de 2017, 06.19PM IST New Horizons sonda saudável após soluço: NASA Washington, 11 fev (IANS) A NASA disse que a nave espacial New Horizons é saudável e que opera normalmente após pouco mais de 24 horas em um modo seguro de proteção - o resultado de uma Erro de carregamento de comando que ocorreu esta semana. 12 de fevereiro de 2017, 08.15AM IST Após o caso do IDBI, a Direcção de Execução investigando violações de divisas Rs 900-crore por Vijay Mallya A USL disse que a Mallya desviou os fundos para mais de meia dúzia de empresas nas quais ele teve um interesse direto ou indireto, principalmente localizado em paraísos fiscais. 18 Jul, 2017, 06.23AM IST Iniciou a sonda interna: Eixo no golpe forex O jogador privado, Axis Bank, disse que iniciou a sondagem interna no suposto processo de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore, 19 de outubro de 2017, 03.15PM IST